假合會真吸金！神說公司以「新8年合會保證獲利」方案非法吸金， 查扣不法所得近30億元

(合傳媒)法務部調查局中部地區機動工作站由臺灣臺中地方檢察署指揮，與刑事警 察局偵查第六大隊、臺中市政府警察局第六分局等單位共同組成專案小組，並 落實「調查局打擊詐欺中部防制中心」功能，統合調查局彰化縣調查站，共同 偵辦神說公司陳Ｏ安涉嫌非法吸金案，於114年4月間發動搜索神說公司、陳 Ｏ安住家等15處所，現場查扣麥拉倫、賓利等名車5輛、羅傑杜彼、法穆蘭名 錶2只、現金新臺幣(下同)2億2,934萬元及招攬會員文件，並向法院聲請扣押 神說公司、神Ｏ光公司、陳Ｏ安等公司及個人名下銀行帳戶資金、不動產獲准， 查扣總價值近30億元，因投資被害人近3,000人，嗣於114年6月9日、8月 5 日及6日持續發動搜索、約談，3日共動員200餘名專案組人力，兵分多路搜 索神說公司高層幹部總經理、副總經理及全臺各地42間分所所長營業據點及住 居所，共計搜索54處所並約談52人到案說明，除前羈押陳姓負責人外，經檢 方複訊後，認定張姓、黃姓等幹部涉嫌違反銀行法等罪嫌重大，並有串證及湮 滅事證之虞，向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見獲准，其他主要業務主管分別 以10萬元至25萬元不等金額交保候傳。

經專案組深入調查發現，陳Ｏ安等人自110年至114年間對外向不特定多 數人宣稱「新8年合會」方案保本保息，誆稱經標會平台系統計算後，每組「新 8 年合會」額度56萬元於投資8年期滿後總計可領取約200萬元至900萬元不 等之標息，每年投報率高達32.14％至188.39％據此吸引民眾投資，除於全臺 各地廣設42間分所，對外舉辦投資說明會招募投資，對幹部、業務更訂立高額 獎金制度，依據招攬者位階，發放豐厚獎金、介紹獎勵金等各類型獎金，以誘 使不斷招攬下線投資。另透過報章雜誌、新聞節目報導宣傳，及於中華資金交 第 1 頁，共 3 頁 易所CCE網站張貼因加入CCE而致富之投資會員心得分享，以佯飾神說公司穩 健經營之企業形象，誤導投資人深信確實能透過「新8年合會」達到以會養會、 複利滾存之高額投報效果，總計自110年7月起迄檢調執行搜索，神說公司不 法吸金金額高達45億餘元，並遭主嫌陳Ｏ安用以購買七期豪宅、商辦、名車及 名錶，專案組已依法查扣案關不動產、動產、銀行帳戶等資金，落實政府追贓 返還、填補被害人損害之政策，保障被害人權益。

調查局將持續掃蕩打擊非法吸金及詐欺犯罪，共創健全繁榮之投資環境。 投資人對於強調保證獲利、高額報酬之投資方案，須謹慎投資，切勿輕信不法 之投資話術，並呼籲受害之會員踴躍向調查局報案指證。